TALLİNN (QHA) 19 ARALIK 2018 -

Estonya merkezli Postimees gazetesinin 18 Aralık'ta aktardığı habere göre Danske Bank (DANSKE.CO) para aklama davasıyla ilgili olarak Estonya’da sekiz kişi gözaltına alındı.

Estonya savcılık sözcüsünün, rapor hakkında yorum yapmayı reddettiği bildirilirken Danske Bank tarafından da henüz bir açıklama gelmedi.

Danimarka, Estonya, Birleşilk Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, soruşturma kapsamında 2007 ve 2015 yılları arasında Danske Bank'ın Estonya şubesi aracılığıyla toplam 200 milyar avro (229 milyar $) üzerinde bir paranın araştırıldığı öğrenildi.

Kara para aklama soruşturmasına iilişkin Danske Bank, Estonya'daki kara para aklama kontrollerinin yetersiz olduğunu kabul ettiğini belirtti ayrıca Eylül ayında yayınlanan bir raporda yönetim kurulu, başkan ve genel müdürün yasal yükümlülüklerini ihlal etmediği de söylendi.

Geçen ay Danimarka eyaleti savcısı, Estonya şubesiyle ilgili kara para aklama karşıtı yasa ihlallerinden şüphelenilen ülkenin en büyük borç veren bankası olan Danske Bank aleyhinde ön suçlamada bulundu.

SORUŞTURMANIN RUSYA AYAĞI VAR MI?

Estonya'da başka bir dava ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kuzeni İgor Putin’e karşı soruşturma başlatılmıştı. İgor Putin mali dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer ekonomik suçlarla ilgili olarak suçlanıyordu.

 

Estonya başsavcısı Lavly Perling, Rusya'da kendisine dava açılan ve muhalif olarak bilinen Hermitage Capital Yatırım Fonu Başkanı Bill Browder’in başvurusundan sonra soruşturma başlatılmıştı.

 

Söz konusu Danske Bank soruşturması kapsamında, gözaltına alınanların ardından soruşturmanın Rusya ayağının bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

QHA